公告日期：2021-05-12

证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券
河南豫辰药业股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：河南省许昌市建安区张潘镇前汪村河南豫辰药业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：路明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 51,510,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2020 年年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年度各项运营结果，对 2020 年董事会
工作进行总结并形成《2020 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于<2020 年年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度经营
成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《2020 年年度财务决算报告》。

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<2020 年年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年末母公司累计未分配利润为 41,676,238.63 元，公司 2020 年度完成年初制定的经营目标，为促进公司进一步发展，公司决定对 2020 年利润进行分配，向股权登记日在册的全体股东 10 股派现 1.20 元（含税）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南豫辰药业股份有限公司 2020 年年度报告》和《河南豫辰药业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算情况及 2021 年度公司经营管理目
标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2021 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 51,510,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。