公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-035

证券代码：870875 证券简称: 豫辰药业 主办券商：开源证券
河南豫辰药业股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

预计 2022 2021 年与关 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 年发生金 联方实际发 际发生金额差异较
额 生金额 大的原因（如有）

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

向公司提供财务资助、

其他 对公司贷款提供担保、 77,500,000 69,212,647

与公司发生技术咨询

服务费

合计 - 77,500,000 69,212,647 -

（二）基本情况

1、本部分为关联方介绍

路明，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南豫辰药
业股份有限公司董事长。

公告编号：2021-035

梁莉，女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任河南豫辰药业
股份有限公司董事。路明与梁莉为夫妻关系，为公司的实际控制人。

上海臻路熙医药科技有限公司,法定代表人：路明，注册资本：100 万元，成立日
期：2004 年 04 月 01 日，经营范围：医药化工专业领域内的技术开发、技术咨询、技
术服务。

许昌豫辰生物医药科技有限公司,法定代表人：路明，注册资本：100 万元，成立
日期：2011 年 06 月 08 日，经营范围：生物医药技术的研究与技术转让。

2、发生的关联交易基本情况

为满足河南豫辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展的 资金需要，对公司 2022 年度可能发生的关联交易进行了预计，总金额不超过人民币 7,750 万元。其中：

（1）预计关联方路明先生、梁莉女士为公司向银行借款提供保证担保 3,750 万
元。

（2）预计关联方梁莉女士为公司提供财务资助 3,000 万元，用于补充公司流动
资金。

（3）预计关联方上海臻路熙医药科技有限公司、许昌豫辰生物医药科技有限公 司与公司发生技术咨询费及为公司提供财务资助 1,000 万元。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2021 年 12 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于预计 2022 年
度日常性关联交易的议案》，表决结果 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，董事路明、董
事梁莉作为关联方，回避表决。该议案需提请 2022 年第一次临时股东大会审议，经 股东大会审议通过后生效。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

关联方为公司向银行借款提供保证担保和财务资助（挂牌公司接受的），不收取任 何费用，属于关联方对公司发展的支持行为；公司与关联方发生的技术咨询费系基于

公告编号：2021-035

双方真实意思表示，其定价主要遵循市场价格的原则，不存在通过交易损害公司利益 或中小股东利益的情形，且公司独立性未因关联交易受到影响。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在 2022 年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根……
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