公告日期：2022-01-10

公告编号：2022-001

证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券
河南豫辰药业股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 1 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 25 日，以电话方式通知。
5. 会议主持人：杨晶晶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于认定核心员工的议案》
1.议案内容：

为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，激发员工工作积极性，增强员工归属感，促进公司持续稳定发展，拟认定柳晓坡、马彦召、李春玲、石艳彩、吕晓丽、王金焕、崔剑云、张林、崔雅文、李小松、徐金山、张元峰、梁永义、盛聪聪、宫海伟、吴银强、罗明、魏利强、张增学、汪富强、张灿杰、孟

公告编号：2022-001

栋梁、丁朝旺、黄燕鸽、鲁永侠、贾玉香为公司核心员工。

上述人员的提名已经公司第三届董事会第七次审议通过，并于 2021年 12 月
28 日至 2022 年 1 月 7 日向全体员工公示并征求意见，截止公示期满，全体员
工均未对提名以上员工为公司核心员工提出异议。

公司监事会审议认为：提名上述员工为公司核心员工的程序符合法律、法规
以及《公司章程》的相关规定，同意该议案提交 2022 年 1 月 11 日的 2022 年第
一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《河南豫辰药业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

河南豫辰药业股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 10 日

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