公告日期：2023-04-12
公告编号：2023-004
证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券
河南豫辰药业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 29 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：杨晶晶
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据公司 2022 年度各项运营情况，对 2022 年监事会工作进行总
结并形成《2022 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2023-004
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果，对公
司的财务运营结果进行总结，形成了《2022 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《<关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
公司编制了《河南豫辰药业股份有限公司 2022 年年度报告》和《河南豫辰药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》提请监事会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2023年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2023-004
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年末母公司累计未分配利润为 71,333,984.72 元，公司 2022 年度完成年初制定的经营目标，为促进公司进一步发展，公司决定对 2022 年利润进行分配，向股权登记日在册的全体股东 10 股派发现金红利 0.7 元。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南豫辰药业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
河南豫辰药业股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
