公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-022

证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券

河南豫辰药业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：路明

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数56,450,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

公告编号：2023-022

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会由 6 名董事组成，任期三年。鉴于公司第三届董事会任

期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司 章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名路明先生、傅收 先生、梁莉女士、徐兆永先生、李锋军先生为公司第四届董事会候选人，任期 三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。第四届董事会董 事候选人路明先生、傅收先生、梁莉女士、徐兆永先生、李锋军先生不存在《公 司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联 合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统 《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，为董事适当人选。2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据本次董事会换届选举，修订《公司章程》中第五章董事会第二节第七 十九条内容。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2023-022

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运 作，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司拟提名 杨晶晶女士、孟二寨先生为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选 举产生的职工代表监事一并组成公司第四届监事会，任职期限三年，自 2023 年 第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

第四届监事会监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单 位采取监管措施、进行处罚的情况，不……
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