公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-006

证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券
河南豫辰药业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-006

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870875 豫辰药业 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的河南亚太人律师事务所周耀鹏、张凯宁律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于＜2024 年年度董事会工作报告＞的议案》

公司董事会根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行总
结并形成《2024 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于＜2024 年年度财务决算报告＞的议案》

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，对公
司的财务运营结果进行总结，形成了《2024 年年度财务决算报告》。
（三）审议《关于＜2024 年年度利润分配方案＞的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司
累计未分配利润为 56,392,971.16 元，公司 2024 年度完成年初制定的经营目标，为促进公司进一步发展，公司决定对 2024 年度利润进行分配，向股权登记日在册的全体股东 10 股派发现金红利 0.70 元。
（四）审议《关于＜2024 年年度报告及摘要＞的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》，公司编制了《河南豫辰药业股份有限公司 2024 年年度报告》和《河南豫辰药业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于＜2025 年年度财务预算报告＞的议案》

根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司经营管理目标，按照总量
控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《2025年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公告编号：2025-006

致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2025 年年度财务审计机构。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，对公司 2025 年度可能发生的关联交易进行了预计，总金额不超过人民币 6,000 万元。

其中：

（1）预计关联方路明先生、梁莉女士为公司向银行借款提供保证担保 4,0……
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