公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-008

证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券

河南豫辰药业股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

1．控股股东、实际控制 60,000,000 45,650,000

其他 人向公司提供财务资助

2．关联方为公司贷款提

供担保

合计 - 60,000,000 45,650,000 -

（二） 基本情况

1．关联方基本情况

关联方 类型 关联关系

公告编号：2025-008

路明 自然人 公司实际控制人、董事长

梁莉 自然人 公司实际控制人、董事、副总经理

河南豫辰投资有限公司 法人 公司控股股东

2．关联交易内容

为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，对公司 2025 年度可能发生的关联交易进行预计，总金额不超过人民币 6,000 万元。其中：

（1）预计关联方路明先生、梁莉女士为公司向银行借款提供保证担保 4,000 万元；
（2）预计关联方梁莉女士为公司提供财务资助 1,000 万元，用于补充公司流动资金；

（3）预计关联方河南豫辰投资有限公司为公司提供财务资助 1,000 万元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于预计 2025 年度
日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案涉及
关联交易，关联董事路明、梁莉回避表决。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联方为公司向银行借款提供保证担保和财务资助（挂牌公司接受的），不收取任何费用，属于关联方对公司发展的支持行为。
（二） 交易定价的公允性

本次关联交易定价以市场公允价格为基础，遵循公开公平、公正的原则。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在 2025 年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情况，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司整体利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

公告编号：2025-008

六、 备查文件目录

《河南豫辰药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

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