公告日期：2025-05-14

证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券
河南豫辰药业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长路明
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次股东会的召集、召开程序，符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定，召集人和出席本次股东会的股东或代理人的资格合法有效，本 次股东会的表决程序、表决方式及表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数56,298,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.64%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜2024 年年度董事会工作报告＞的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会工作进行
总结并形成《2024 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,298,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于＜2024 年年度财务决算报告＞的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，对
公司的财务运营结果进行总结，形成了《2024 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,298,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于＜2024 年年度利润分配方案＞的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公
司累计未分配利润为 56,392,971.16 元，公司 2024 年度完成年初制定的经营目
标，为促进公司进一步发展，公司决定对 2024 年度利润进行分配，向股权登

记日在册的全体股东 10 股派发现金红利 0.70 元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,298,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于＜2024 年年度报告及摘要＞的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好 挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》，公司编制了《河南豫辰药业
股份有限公司 2024 年年度报告》和《河南豫辰药业股份有限公司 2024 年年度
报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,298,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于＜2025 年年度财务预算报告＞的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算情况……
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