公告日期：2025-09-15

证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券
河南豫辰药业股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开，采用现场会议形式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长路明
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 32 人，持有表决权的股份总数56,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

综合考虑公司目前财务状况以及未来业绩的预期，在保证公司正常经营和 长远发展的前提下，公司拟以股权登记日总股本为基数，进行现金股利分配，
向全体股东每 10 股派发现金 1.3 元（含税）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期 安排的通知》、全国股转公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则 及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《河南豫辰药 业股份有限公司章程》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《河南豫辰药业股份有限公司章程》，并结合公司实际，公司拟修订《河 南豫辰药业股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）《关于修订<股东会议事规则>等十一项制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 56,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 56,150,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《信息披露管理制度》

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