公告日期：2025-08-26

证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券
河南豫辰药业股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：路明

6.会议列席人员：董事、监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》,公司编制了《2025 年半年度报告》。

具体内容详见同日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司目前财务状况以及未来业绩的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以股权登记日总股本为基数，进行现金股利分配，向全体股东每 10 股派发现金 1.3 元（含税）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排的通知》、全国股转公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订《河南豫辰药业股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于同日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南豫辰药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等十一项制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，对章程配套的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度》共计十一项管理制度进行了相应的修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<董事会秘书制度>等五项制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，对章程配套的《经理工作细则》、《董事会秘书制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《资金管理制度》、《印章管理制度》共计五项制度进行了相应的修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了进一步提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益和投资
回报，在不影响公司主营业务发展、日常经营资金使用和保障资金流动性、安全性的前提下，同意公司在 2025 年度使用自有闲置……
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