公告日期：2025-08-26

证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券
河南豫辰药业股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修
订<股东会议事规则>等十一项制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南豫辰药业股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范河南豫辰药业股份有限公司（以下简称公司）行为，保证股
东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《河南豫辰药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定，制定本规则。
第二章 股东会的一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；

（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（八）修改公司章程；

（九）批准《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等公司重大制度；

（十）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十一）审议批准公司章程规定的担保事项；

（十二）审议重大交易；

（十三）审议批准变更募集资金用途事项；

（十四）审议股权激励计划；

（十五）审议关联交易

1、公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期

经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计

总资产30%以上的交易；

2、公司为关联方提供担保的。

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股
东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第五条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地。公司召开股东会除设置
会场以现场形式召开外，还可以采用电子通信方式、网络或其他投票方式召开。以电子通信方式召开的，应当查验股东身份，并通过录音、录像等方式存证备查。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。会议时间、召开方式应当便于股东参加。

第三章 股东会的召集

第六条 股东会会议由董事会召集。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开
临时股东会，并应当以书面形式向董事会……
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