公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-034

证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券
河南豫辰药业股份有限公司印章管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修
订<董事会秘书制度>等五项制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南豫辰药业股份有限公司

印章管理制度

为进一步规范河南豫辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）的印章的刻制、管理及使用，促进印章使用和管理的标准化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。

第一条 本制度所称印章包括公司公章、部门章、业务印章以及法定代表人
印章。业务印章为合同专用章、财务专用章等。

第二条 所有印章均由公司办公室统一刻制并通知启用。公司公章由公司

办公室专人管理；部门章和业务印章由各部门指定专人管理。法定代表人印章由公司指定专人管理。

第三条 各类印章的使用，必须坚持“盖哪一级印章，由哪一级领导审批”

公告编号：2025-034

的原则进行，公司行政印章和业务印章以及公司办公室印章的使用，由经理签字审批，部门行政印章和业务印章由部门经理签字审批。部门章（不含办公室印章）不得对外，只能在公司内部使用。如违规使用发生问题，概由违规人负责并追究相应责任。印章对外使用必须登记，凡对外（如各类报表、书面报告、请示、签订的合同、担保或承诺函以及其它业务事项）需要用印的，按经理签字审批意见用印，作好明细登记，并将签字审批原件列入长期保管。所有用印要端正、清晰、位置在单位、日期中间，落款处加盖的印章应“骑年压月”，不得在无字纸和空白介绍信上用印。印章管理人员如对用印批准手续及其它事项持有异议，有权暂不用印，同时请求有关领导决定是否用印。印章使用原则上不得带出，特殊情况须带出使用时，用印部门须出具申请，由印章使用审批人批准后方可借出，并派专人监印。

第四条 印章的监督管理，经理和各部门负责人对公司及本部门印章负有监
管责任，并进行检查，确保印章使用、保管安全无事故。

第五条 印章的管理责任，凡未按规定的程序刻制、使用保管印章，造成

责任事故的，追究印章管理人员和有关人员的责任。

第六条 印章保管人员休假、调动、离职，必须提前办好保管移交手续。

第七条 本制度由公司董事会制订和解释，自董事会审议通过之日起生

效。

河南豫辰药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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