公告日期：2025-08-26

证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券
河南豫辰药业股份有限公司经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于修
订<董事会秘书制度>等五项制度的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河南豫辰药业股份有限公司

经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范河南豫辰药业股份有限公司（以下简称“公司”）经理的生产
经营管理工作和行为，确保经理有效履行管理职能并高效运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公司治理规则》”）及《河南豫辰药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第二条 本工作细则所适用的人员范围为经理、副经理、财务负责人、董事
会秘书等高级管理人员。

第二章 任职资格及任免

第三条 公司设经理一名，由董事会聘任或解聘；设副经理若干名，财务负
责人一名，由经理提名，董事会聘任或解聘。经理全面负责公司的生产经营管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。副经理及其他高
级管理人员作协助经理工作。

经理每届任期三年，可以连聘连任。

第四条 经理任职应当具备下列条件：

（一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管理才能；

（二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家有关政策、法律和法规；

（三）具备良好的个人修养，知人善用、勤勉尽责、廉洁奉公。

第五条 《公司法》第一百七十八条规定的情形以及被中国证监会、证券交
易所、全国股转公司确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员。

第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，
不得担任公司的高级管理人员。

第三章 高级管理人员的职责和分工

第七条 经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟定公司年度财务预决算方案、利润分配方案及弥补亏损方案；

（四）拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）拟订公司的基本管理制度；

（六）制订公司的具体规章；

（七）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、董事会秘书；
（八）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘的管理人员；

（九）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司年度用工作计划和职工的聘用和解聘；

（十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十一）代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件；

（十二）公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条 董事会对经理重大事务的授权及报告

（一）公司向银行筹措长期或短期借款并以公司资产提供抵押、质押，其单项金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上的，由经理报公司董事会决定，待董事会作出相关决议后由经理负责实施；单项金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以下的，由经理决定并代表公司签订有关经济合同。

（二）经理办理关联交易事项的权限为《公司章程》规定应由股东会或董事会决议的情况之外的关联交易，具体包括：

1、拟与关联法人达成的关联交易总额在 300 万元以下或占公司最近经审计净资产绝对值 2%以下的关联交易；

2、公司与关联自然人达成的交易金额在 30 万元以下的关联交易。

（三）公司发生的除出售购买重大资产、对外投资、委托理财、关联交易、对外担保、资产抵押等之外的业务活动，单项金额在 5,000 万元人民币以上的，由经理报公司董事会决定，待董事会作出相关决议后由经理负责实施；单项金额在 5,000 万元人民币以下的，由经理决定并代表公司签订有关经济合同。

（四）经理应将其在授权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。