公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-042

证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券
河南豫辰药业股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：路明

6.会议列席人员：董事、监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于终止<关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案>的议案》1.议案内容：

公司曾于 2025 年 8 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关
于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意在最高额度不超过人民币 3,000 万元的范围内滚动购买银行理财产品。鉴于当前市场环境变化及银行理

公告编号：2025-042

财产品收益率普遍偏低等实际情况，为提高资金配置效率，董事会经审慎研究， 提议终止上述原议案。自该次董事会决议形成后至本次会议审议日，公司未进 行任何银行理财产品购买操作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

为优化资金使用效率，实现公司资产保值增值与股东利益最大化，在确保 不影响主营业务正常发展及运营资金充足的前提下，公司拟使用自有闲置资金 投资“明泽远见 16 号复合策略私募证券投资基金”，投资总额为人民币 3,000 万元。具体内容详见公司同日披露的《对外投资的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河南豫辰药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

河南豫辰药业股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 22 日

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