公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-043

证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券
河南豫辰药业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为优化资金使用效率，实现公司资产保值增值与股东利益最大化，在确保不影响主营业务正常发展及运营资金充足的前提下，公司拟使用自有闲置资金投资“明泽远见 16 号复合策略私募证券投资基金”，投资总额为人民币 3,000 万元。本次投资不构成关联交易。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产满足以下标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计合并财务报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计合并财务报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且资产总额占比达到 30%以上。

公司经审计的 2024 年度财务报表，期末总资产和净资产分别为 19,972.11
万元和 14,035.52 万元。本次投资金额为 3,000 万元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 15.02%和21.37%，未达到重大资产重组标准，本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2025-043

“根据《对外投资管理制度》第七条规定，公司发生重大投资事项达到下列标准之一的，经董事会审议通过后提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该
交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元。

上述交易事项连续十二个月内累计计算，经累计计算达到公司最近一期经审计总资产 30%的事项，应提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。”

公司经审计的 2024 年度财务报表末期总资产为 19,972.11 万元。本次对外投
资金额为 3,000 万元，占最近一期经审计总资产的比例为 15.02%，未达到上述需提交股东会审议的标准。同时，最近连续 12 个月内累计对外投资总额亦未超过总资产的 30%。

因此，该议案已于 2025 年 10 月 21 日经公司第四届董事会第六次会议审议
通过，无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的涉及开展或拟开展私募投资活动，是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理产品，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况

公告编号：2025-043

（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

1、基金名称：明泽远见 16 号复合策略私募证券投资基金

2、基金编号：SXF269

3、基金管理人：安徽明泽投资管理有限公司（管理人编码：P1026592）
4、基金的运作方式：契……
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