公告日期：2021-03-04

公告编号：2021-002

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江证券
广州市鼎安交通科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 4 日

2. 会议召开地点：广州市白云区白云大道南 1033 号东方明珠南街
34 号四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021/03/01 以邮件方式发出5.会议主持人：曾丽兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于聘任公司新任总经理》议案
1.议案内容：

聘任张宏新先生担任总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束为止。张宏新先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因（如适用）：个人原因。
3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更法定代表人》议案
1.议案内容：

按照公司《章程》第一章第七条的规定：“公司法定代表人由总经理担任”，公司需变更法定代表人为新任总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于变更公司营业执照》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-002

按照公司《章程》第一章第七条的规定：“公司法定代表人由总经理担任”，公司需变更法定代表人为新任总经理，法定代表人发生变更后，公司需按程序据实变更营业执照信息。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，现按程序提请召开2021 年第一次临时股东大会，审议董事会相关决议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）第二届董事会第八次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。