公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-011

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号鼎安公司四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。

公告编号：2021-011

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
无。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举郑满生先生为公司第二届监事会监事的议
案》

1.议案内容：

选举郑满生先生为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。郑满生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2021-011

郑 满 监事 任职 2021 年 4 月 2021 年第二次临 审议通过

生 22 日 时股东大会

刘 育 监事会主 离职 2021 年 4 月 2021 年第二次临 审议通过

锐 席 22 日 时股东大会

四、 风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
五、 备查文件目录
（一）2021 年第二次临时股东大会决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日

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