公告日期：2024-01-16

公告编号：2024-001

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江承销保荐
广州市鼎安交通科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 16 日

2. 会议召开地点：广州市白云区白云大道南 1033 号东方明珠南街
34 号四楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024/1/12 以书面方式发出5.会议主持人：刘辉
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于购买民科园物业的议案》
1.议案内容：

公司根据发展需要，拟购买位于民科园的一处物业。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于购买民科园物业的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-001

三、 备查文件目录
（一）第三届董事会第五次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

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