公告日期：2026-03-16

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江承销保荐

广州市鼎安交通科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二产业互联网创新中
心 B 栋二楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次临时股东会会议，全体股东选择现场投票表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 3 月 31 日 09:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870876 鼎安交通 2026 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

无。
（八） 其他应当说明的事项

无。

二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于广州市鼎安交通科技股份有

1 √

限公司董事会换届选举的议案》

《关于广州市鼎安交通科技股份有

2 √

限公司监事会换届选举的议案》

（一）审议《关于广州市鼎安交通科技股份有限公司董事会换届

选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及

《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名曾丽兵女士、张宏

新先生、邹伟先生、郑满生先生、施智剑先生为公司第四届董事

会董事候选人，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东大会

决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对

象。候选人曾丽兵女士、张宏新先生、邹伟先生、郑满生先生系

连选连任，候选人施智剑先生系新选新任。

（二）审议《关于广州市鼎安交通科技股份有限公司监事会换届
选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及

《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举。第四届监事会

成员由三人组成，其中两名非职工代表监事，一名职工代表监事。
经公司监事会研究决定，现提名连移兴先生、曾卫华先生为公司

第四届非职工代表监事候选人，任职期限三年，自 2026 年第一

次临时股东大会决议通过之日起生效。上述监事候选人均不属于

失信联合惩戒对象。曾卫华先生系连选连任，连移兴先生系新选

新任。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

现场登记。

（二） 登记时间：2026 年 3 月 31 日 0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。