公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-004

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江承销保荐
广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年3 月 13 日审议并通过：

提名曾丽兵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宏新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 814,000 股，占公司股本的
4.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2026-004

2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 657,500 股，占公司股本的 3.2875%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑满生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名施智剑先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

施智剑，男，1985 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历。2017 年 6 月至今，在广州市鼎安交通科技股份有限公司任营销总监。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2026 年3 月 13 日审议并通过：

提名连移兴先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-004

提名曾卫华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

连移兴，男，1986 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，2009 年 7 月毕业于广东海洋大学；2009 年 8 月至 2010 年
1 月，任广东宏天海富房地产开发有限公司项目会计；2010 年 2 月至
2012 年 1 月，任华润混凝土（封开）有限公司财务主管；2012 年 2
月至今，任广州市鼎安交通科技股份有限公司税务经理。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

公告编号：2026-004

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件

（一） 第三届董事会第十一次会议决议

（二） 第三届监事会第九次会议决议
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