公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-001

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江承销保荐
广州市鼎安交通科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二产业互联网创新中心 B 栋二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026/3/10 以邮件方式发出

5.会议主持人：曾丽兵

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法
规和《公司章程》的相关规定。

公告编号：2026-001

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于广州市鼎安交通科技股份有限公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名曾丽兵女士、张宏新先生、邹伟先生、郑满生先生、施智剑先生为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。候选人曾丽兵女士、张宏新先生、邹伟先生、郑满生先生系连选连任，候选人施智剑先生系新选新任。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》1.议案内容：

董事会提请 2026 年 3 月 31 日召开临时股东会审议换届议案。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）第三届董事会第十一次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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