公告日期：2026-03-16

公告编号：2026-005

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江承销保荐
广州市鼎安交通科技股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日 11:00

2.会议召开地点：广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二产业互联网创新中心 B 栋二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书
面方式发出
5.会议主持人：邹伟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 24 人，实际出席职工代表 24 人。

二、议案审议情况

公告编号：2026-005

（一） 审议通过《关于选举欧阳琦女士为公司第四届监事会职工代表
监事的议案》议案
1.议案内容：

鉴于第三届监事会届满，欧阳琦女士作为第三届监事会职工代表监事，认真负责，履职情况良好，经全体职工推荐，拟选举欧阳琦女士为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。欧阳琦女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 24 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录
（一）2026 年第一次职工代表大会决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 16 日

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