公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-007

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江承销保荐
广州市鼎安交通科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二产业互联网创新中心 B 栋 2 楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：文湘伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-007

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,991,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9575%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
无其他人员列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于广州市鼎安交通科技股份有限公司董事会换届
选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 03 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二） 审议通过《关于广州市鼎安交通科技股份有限公司监事会换届

公告编号：2026-007

选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 03 月 16 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,991,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

称

曾丽兵 董事 就任 2026 年 3 月 2026 年第一次 审议通过

31 日 临时股东会会议

张宏新 董事 就任 2026 年 3 月 2026 年第一次 审议通过

31 日 临时股东会会议

邹伟 董事 就任 2026 年 3 月 2026 年第一次 审议通过

31 日 临时股东会会议

郑满生 董事 就任 2026 年 3 月 2026 年第一次 审议通过

31 日 临时股东会会议

施智剑 董事 就任 2026 年 3 月 2026 年第一次 审议通过

31 日 临时股东会会议

连移兴 监事 就任 2026 年 3 ……
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