公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-008

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江承销保荐
广州市鼎安交通科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二产业互联网创新中心 B 栋 2 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026/3/27 通过书面方式发出

5.会议主持人：曾丽兵

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的相关规定。

公告编号：2026-008

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举曾丽兵女士为第四届董事会董事长》议案1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，选举曾丽兵女士为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。曾丽兵女士不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘任张宏新先生担任公司总经理》议案
1.议案内容：

公司董事会聘任张宏新先生担任公司总经理，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。张宏新先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-008

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任邹伟先生担任公司财务总监》议案
1.议案内容：

公司董事会聘任邹伟先生担任公司财务总监，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。邹伟先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘任邹伟先生担任公司信息披露事务负责人》议案
1.议案内容：

公司董事会聘任邹伟先生担任公司信息披露事务负责人，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。邹伟先生不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2026-008

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）第四届董事会第一次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日

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