公告日期：2020-04-14

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议通过2020年4月14日第二届董事会第五次会议审议通过，本次临时股东大会的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合有关的法律、法规和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日 9：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870876 鼎安交通 2020 年 4 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司四楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》议案

具体内容详见公司于 2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-015）。

（二）审议《关于修订股东大会制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《股东大会制度》。
（三）审议《关于修订董事会制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《董事会制度》。
（四）审议《关于修订信息披露管理制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《信息披露管理制度》。
（五）审议《关于修订承诺管理制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《承诺管理制度》。
（六）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《对外担保管理制度》。
（七）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《对外投资管理制度》。
（八）审议《关于修订利润分配管理制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《利润分配管理制度》。
（九）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《关联交易管理制度》。
（十）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《投资者关系管理制度》。
（十一）审议《关于修订监事会制度的议案》议案

根据新《证券法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，结合公司实际以及公司经营发展需要，拟修订公司《监事会制度》。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案，……
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