公告日期：2020-04-21
证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江证券
广州市鼎安交通科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会提议发起，会议提前 20 日发出通知,符合《中华人民共和国公司法》、《章程》以及有关法律、法规的规定。（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开,符合《中华人民共和国公司法》、《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 11 日 9:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870876 鼎安交通 2020 年 5 月 6
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京中伦(广州) 律师事务所梁清华、孙顺舜律师
（如有）。
（七） 会议地点
广州市白云大道南 1033 号明珠南街 34 号四楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案
2019 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。
董事会就 2019 年度工作拟定了年度工作报告。
（二）审议《2019 年度财务决算报告》议案
公司根据实际情况，总结了 2019 年度财务状况，并制定了 2019
年度财务决算报告。
（三）审议《2020 年度财务预算方案》议案
结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度财务预算方案。
（四）审议《2019 年年度报告》议案
公司根据 2019 年度实际经营情况编制了 2019 年年度报告，具体
内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-021）。
（五）审议《2019 年年度报告摘要》议案
公司根据 2019 年度实际经营情况编制了 2019 年年度报告摘要，
具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。（六）审议《2020 年日常性关联交易预计》议案
结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2020 年度日常性关
联交易预计，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 21 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2020 年度日常性关联交易预计》（公
告编号：2020-024）。
（七）审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》议案
根据公司实际情况，结合 2019 年度双方合作情况，决定继续聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（八）审议《2019 年度监事会工作报告》议案
公司监事会对 2019年度工作情况进行了回顾与总结，形成 2019年度监事会工作报告。
（九）审议《2019 年年度权益分派预案》议案
根据亚太(集团)会计师事务（特殊普通合伙）出具的亚会 ……
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