公告日期：2025-03-20

证券代码：870877 证券简称：星星服装 主办券商：中金公司
安徽星星服装股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张军先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事吴朝笔因工作出差缺席，委托董事管良中代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度总经理工作报告予
以汇报，报告内容为 2024 年度总体经营情况及对 2025 年的展望。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会，汇报 2024 年
度董事会的工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据 2024 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2024 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为更加有效地预测和预算 2025 年公司的财务管理，公司根据 2024 年度的
经营业绩，结合公司财务数据，以 2025 年的经营计划为基础，对 2025 年度财
务收支做出预算性报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易及追认 2024 年度日常性关联交易超额部分》的议案
1.议案内容：

公司拟对 2024 年度日常关联交易超额部分进行确认，并根据 2024 年日常
性关联交易实际执行情况及公司 2025 年业务订单计划，对公司 2025 年度公司
日常性关联交易进行预计。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常性关联交易及追 认 2024 年度日常性关联交易超额部分的公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；3 票回避。

3.回避表决情况：

本议案关联董事张军、管传玉、吴朝笔回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提……
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