公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-018

证券代码：870877 证券简称：星星服装 主办券商：中金公司
安徽星星服装股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第六届董事会第 十九次会议决议通过，履行了必要的审批程序。本次临时股东大会的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数51,249,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.6324%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事吴朝笔因出差外勤缺席

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-018

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理管良中、副总经理朱娥列席本次股东大会，无其他高级管理人 员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公 告》（公告编号：2025-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,161,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张军、管传玉、 管良中、朱娥、江永群等符合本次解限售条件的共计 19 名激励对象。
三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《安徽星星服装股份有限公司 2025 年第
二次临时股东大会决议》

安徽星星服装股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日

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