公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-006

证券代码：870877 证券简称：星星服装 主办券商：中金公司
安徽星星服装股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：张军董事长

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事吴朝笔因出差缺席，委托董事张军代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资新建厂房及配套设施的议案》
1.议案内容：

根据安徽星星服装股份有限公司（以下简称“公司”）的发展需要和未来

公告编号：2026-006

规划，进一步提升公司整体实力和市场竞争力，公司拟将利用现有工业用地， 新建厂房及配套设施。新建厂房总建筑面积约 46,000 平方米（以规划部门核 定面积为准），项目总投资预计 5,500 万元人民币（含配套设施）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《安徽星星服装股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》

安徽星星服装股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 6 日

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