公告日期：2026-04-22

安徽星星服装股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张军先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《安徽星星服装股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事吴朝笔因工作出差缺席，委托董事张军代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作报告予

以汇报，报告内容为 2025 年度的总体经营情况及对 2026 年的展望。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会，汇报 2025 年
度董事会的工作报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度的实际经营业绩及财务数据，公司对 2025 年度的财务工作
及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为更加有效地预测和预算 2026 年公司的财务管理情况，公司根据 2025 年
度的经营业绩，结合公司财务数据，以 2026 年的经营计划为基础，对 2026 年
度财务收支做出预算性报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，以及公司 长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司发 展及扩大生产。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于提名张一鸣女士为公司第七届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司原董事丁传东先生因个人原因辞去公司董事职务，根据公司经营需 要，提名张一鸣女士为公司第七届董事会新任董事。具体详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事提名公 告》（公告编号：2026-010）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交……
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