公告日期：2026-05-08

证券代码：870879 证券简称：元盛塑业 主办券商：财通证券
浙江元盛塑业股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址: 新昌县丰盛路 8 号四楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江元盛塑业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数65,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议。

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）,共计派发 9,825,000 元。上述
权益分派所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

本公司拟继续聘请天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务审计机构，聘请一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2026 年度 预计授信
范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》

1.议案内容：

基于生产经营及结合公司 2026年度财务预算，提请股东会授权董事会并 允许董事会授权董事长于2025年年度股东会召开之日起至2026年年度股东会召开期间，在累计不超过人民币 10,000 万元的贷款及综合授信融资额度的前提下，
决定与金融机构签署相关法律文件，最终发生额以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司 于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.……
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