公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-015

证券代码：870879 证券简称：元盛塑业 主办券商：财通证券

浙江元盛塑业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江元盛塑业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋超江、仲丽慧在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

宋超江，男，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993 年 8 月至 1999 年 2 月，任浙江省新昌县对外经济贸易公司财务科会计、
副科长；1999 年 3 月至 2002 年 11 月，任浙江新春轴承有限公司财务负责人；
2002 年 12 月至今，历任浙江五洲新春集团股份有限公司财务部经理、财务总监；2018 年 2 月至今，任浙江五洲新春集团控股有限公司监事。

仲丽慧，女，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009 年 7 月至 2009 年 12 月，任国浩律师（深圳）事务所法律秘书；2010 年
1 月至 2010 年 9 月，任北京德恒（杭州）律师事务所律师助理；2010 年 10 月
至 2018 年 7 月，任国浩律师（杭州）事务所律师、授薪合伙人；2018 年 8 月
至 2020 年 3 月，任北京中伦（杭州）律师事务所独立授薪合伙人；2020 年 4
月至今，任北京德恒（杭州）律师事务所权益律师（合伙人），2023 年 9 月至今，任浙江丰岛食品股份有限公司独立董事。

公告编号：2024-015

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事宋超江、
仲丽慧会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

宋超江 1 1 0 0 否 1

仲丽慧 1 1 0 0 否 1

2023 年度独立董事宋超江、仲丽慧已按规定在董事会审计委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事宋超江、仲丽慧对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 9 第三届董事会 《关于公司向不特定合格投资者 同意

月 20 日 第四次会……
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