公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-020

证券代码：870879 证券简称：元盛塑业 主办券商：财通证券
浙江元盛塑业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2. 会议召开地点：新昌县澄潭街道丰盛路 8 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以文件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长王清
6. 会议列席人员：黄伟锋、王玉文、章颖颖、沈国萍

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江元盛塑业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年半年度报告已经完成，现提请董事会对该报告进行审议，2024年半年度报告详见附件。

公告编号：2024-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
1.议案内容：

为保证公司独立董事履行其相应责任和业务，保障独立董事的权益，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量，公司董事会决定拟调整独立董事薪酬方案为每人每年税前3.00万元人民币。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案独立董事宋超江、仲丽慧回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议相关需
经股东大会审议的事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江元盛塑业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2024-020

浙江元盛塑业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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