公告日期：2025-04-15

证券代码：870879 证券简称：元盛塑业 主办券商：财通证券
浙江元盛塑业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：新昌县澄潭街道丰盛路 8 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以文件方式发出
5.会议主持人：公司董事长王清

6.会议列席人员：黄伟锋、王玉文、章颖颖、沈国萍

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江元盛塑业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理王清就 2024 年的经营情况向董事会作《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，综合公司 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据战略规划和业务开展预期，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对 2024 年度的工作进行总结，并形成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体
股东按每 10 股派发现金股利 1.50 元(含税),共计派发 9,825,000 元。上述权
益分派所涉个人所得税事宜，根据股息红利差别化个人所得税等有关政策执行
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年审计报告、年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为:公司 2024 年年度报表的编制和审计程序符合法律、法规、中国证监会及全国股转公司的规定和公司章程的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

本公司拟继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的财务审计机构，聘请一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于授权公司董事长基于生产经营需要在 2025 年度财务预算
范围内签署银行借款合同和相关担保协议的议案》……
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