公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-045

证券代码：870879 证券简称：元盛塑业 主办券商：财通证券
浙江元盛塑业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

新昌县丰盛路 8 号四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江元盛塑业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数65,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-045

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《提名王清先生为第四届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 65,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《提名王光明先生为第四届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 65,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《提名周岳军先生为第四届董事会非独立董事候选人》

普通股同意股数 65,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《提名宋超江先生为第四届董事会独立董事候选人》

普通股同意股数 65,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《提名仲丽慧女士为第四届董事会独立董事候选人》

公告编号：2025-045

普通股同意股数 65,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王清 董事 就任 2025-09-18 2025 年第二次临 审议通过
时股东会会议

王光明 董事 就任 2025-09-18 2025 年第二次临 审议通过
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