公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-048

证券代码：870879 证券简称：元盛塑业 主办券商：财通证券
浙江元盛塑业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：新昌县澄潭街道丰盛路 8 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以文件方式发出
5. 会议主持人：公司董事长王清
6. 会议列席人员：沈国萍

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江元盛塑业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足日常经营需要，公司于 2025 年 2 月购置一辆小型越野客车，实际控

公告编号：2025-048

制人王清先生协助公司代为办理信用卡汽车分期付款业务，分期本金金额为
80 万元人民币，分期期数为 60 期，每期分期利率为 0.4%。公司为上述借款及
利息提供抵押担保，抵押物为此次购买的车辆。公司将按月向王清先生足额支 付固定分期还款额，直至全部本息清偿完毕。
2.回避表决情况：

本议案涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事宋超江、仲丽慧对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江元盛塑业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江元盛塑业股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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