公告日期：2021-04-29

证券代码：870880 证券简称：中立格林 主办券商：恒泰长财证券
北京中立格林传感科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郗晓言
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 8 日公告《中立格林：2020
年年度报告》（公告编号：2021-010）、《中立格林：2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）、审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）、审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）、审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）、审议通过《2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

具体内容详见《2021 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）、审议通过《关于 2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对股东的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.00 元。详见全国中小企业股份转让系统 2021 年 4 月 8 日公告《中立格林：
2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,600,000 股……
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