公告日期：2022-11-24

公告编号：2022-041

证券代码：870880 证券简称：中立格林 主办券商：恒泰长财证券
北京中立格林传感科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举张凯先生为公司监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保

公告编号：2022-041

证公司监事会的正常运行，选举张凯先生为公司第三届监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

张凯先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不属于失信联合惩戒对象，
未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，具备担任公司监事会主席的资格。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京中立格林传感科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京中立格林传感科技股份有限公司
监事会
2022 年 11 月 24 日

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