公告日期：2023-03-31

公告编号：2023-010

证券代码：870880 证券简称：中立格林 主办券商：恒泰长财证券
北京中立格林传感科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 15 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据 2022 年的工作情况，组织编写了《2022 年度监事会工作报

公告编号：2023-010

告》，对 2022 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2023 年主要工作任务，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2022 年 3 月 31 日公告《中立格林：2022
年年度报告》（公告编号：2023-007）、《中立格林：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务报表审计报告》议案

公告编号：2023-010

1.议案内容：

详见 2022 年度财务报表审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对股东的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金
红利 1.30 元。详见全国中小企业股份转让系统 2023 年 3 月 31 日公告《中立格
林：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告……
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