公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-006

证券代码：870880 证券简称：中立格林 主办券商：恒泰长财证券
北京中立格林传感科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郗晓言
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
39,599,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度审计机构》议案
1.议案内容：

2022 年中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务
的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 39,599,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2024 年 1 月 12 日公告《中立格林：关
于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,395,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为田青、李羽歌。

公告编号：2024-006

三、备查文件目录
《北京中立格林传感科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
北京中立格林传感科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日

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