公告日期：2024-05-24

证券代码：870880 证券简称：中立格林 主办券商：恒泰长财证券
北京中立格林传感科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郗晓言
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
39,599,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2024 年 4 月 16 日公告《中立格林：2023
年年度报告》（公告编号：2024-008）、《中立格林：2023 年年度报告摘要 》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 39,599,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2023年的工作情况和2023年的工作计划，组织编写了《2023年度董事会工作报告》，对 2023 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2024 年主要工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 39,599,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年的工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作
报告》，对 2023 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出 2024 年主要工作任务，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

2.议案表决结果：

同意股数 39,599,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2023 年度，公司营业收入为 1712.29 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润为 235.31 万元。资产总计 6489.75 万元，负债总计 854.07
万元，归属于挂牌公司股东的净资产 5635.68 万元。
2.议案表决结果：

同意股数 39,599,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容

公司以 2023 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的
产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展……
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