公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-008

证券代码：870880 证券简称：中立格林 主办券商：恒泰长财证券
北京中立格林传感科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集及召开时间、方式、主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年的工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工作报

公告编号：2025-008

告》，对 2024 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出 2025 年主要工作任务，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统 2025 年 4 月 18 日公告《中立格林：2024
年年度报告》（公告编号：2025-005）、《中立格林：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限
责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员存在违反
保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表审计报告》议案

公告编号：2025-008

1.议案内容：

详见 2024 年度财务报表审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2024 年度，公司营业收入为 1322.95 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经
常性损益后的净利润 73.23 万元。资产总计 6608.01 万元，负债总计 796.92 万元，
归属于挂牌公司股东的净资产 5811.09 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排……
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