公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-010

证券代码：870880 证券简称：中立格林 主办券商：恒泰长财证券
北京中立格林传感科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律文件、《北京中立格林传感科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相 关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日上午 10：30。。

（六）出席对象

公告编号：2025-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870880 中立格林 2025 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京贤林律师事务所律师事务所伍慧群、黄季舒律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及摘要》议案

详见《2024 年年度报告及摘要》

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

详见《2024 年度董事会工作报告》

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

详见《2024 年度监事会工作报告》

（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

详见《2024 年度财务决算报告》

公告编号：2025-010

（五）审议《2025 年度财务预算方案》议案

详见《2025 年度财务预算方案》

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案》议案

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2024
年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增资本。
（七）审议《关于委托理财》议案

详见全国中小企业股份转让系统 2025 年 4 月 18 日公告《中立格林：委托
理财的公告》（公告编号：2025-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人 授
权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：北京中立格林传感科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：：田青 联系电话：010-59738930/31/32 转 8075 传真：

公告编号：2025-010

010-59738930 转 8007 联系地址：北京市海淀区环保科技园地锦路 9 号……
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