公告日期：2025-05-26

证券代码：870880 证券简称：中立格林 主办券商：恒泰长财证券
北京中立格林传感科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区地锦路九号院 8 号楼一层会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郗晓言
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资 格、
会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相 关规范性文件的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
39,599,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见《2024 年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数39,599,900股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年的工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写
了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度董事会主要工作进行了回
顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司
2025 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

同意股数39,599,900股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年的工作情况，组织编写了《2024 年度监事会工
作报告》，对 2024 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2025 年
主要工作任务，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

2.议案表决结果：

同意股数 39,599,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2024 年度，公司营业收入为 1322.95 万元，归属于挂牌公司股东的扣
除非经 常性损益后的净利润 73.23 万元。资产总计 6608.01 万元，负债总计
796.92 万元， 归属于挂牌公司股东的净资产 5811.09 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 39,599,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

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