公告日期：2022-01-14
公告编号：2022-001
证券代码：870881 证券简称：宁泊环保 主办券商：西南证券
河北宁泊环保股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 1 月 14 日
2.会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邢敦江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 99,569,319 股，占公司有表决权股份总数的 99.14%。
公告编号：2022-001
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书未列席会议；
无
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于河北宁泊环保股份有限公司变更注册资本并修
改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司 2021 年半年度权益分派方案已实施完成，公司总股本由86,580,000 股增至 100,432,800 股，现根据权益分派结果修订《公
司章程》相应条款，详见公司于 2021 年 12 月 29 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河北宁泊环保股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-029）。
本次股东大会对该议案无异议。
2.议案表决结果：
同意股数 99,569,319 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号：2022-001
无
三、 备查文件目录
河北宁泊环保股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议
河北宁泊环保股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 14 日
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