公告日期：2023-04-28
公告编号：2023-009
证券代码：870881 证券简称：宁泊环保 主办券商：西南证券
河北宁泊环保股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了相
关议案，其中存在需要提交股东大会审议的议案，特发布召开股东大会通知。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870881 宁泊环保 2023 年 5 月 17 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的河北拓坤律师事务所刘美伶律师和赵倩律师。
（七）会议地点
河北宁泊环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对2022年度工作进行了回顾与讨论，形成2022年度董事会工作报告。（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对2022年度工作进行了回顾与讨论，形成2022年度监事会工作报告。（三）审议《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告，编制了 2022 年度财务
决算报告。
（四）审议《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》
根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告及 2022 年度公司实际情况，编制了 2023 年度财务预算报告。
公告编号：2023-009
（五）审议《关于 2022 年度财务报告的议案》
会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告。
（六）审议《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》》
公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年
年度报告摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于 2022 年度利润分配的议案》
根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2022 年度暂不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023年度审计机构的议案》
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机
构，详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟续聘会计师事务所公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议……
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