公告日期：2023-04-28

证券代码：870881 证券简称：宁泊环保 主办券商：西南证券
河北宁泊环保股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日以电子邮件、专人
送达、传真、电话方式等方式发出

5.会议主持人：董事长邢敦江

6.会议列席人员：监事会主席孙振英、监事王新勇、监事赵凤海、财务总监及董事会秘书杨飞飞列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工作
报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理对 2022 年度在职工作情况进行了回顾与总结，形成了 2022 年度总经
理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告，编制了 2022 年度财务
决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的2022年度审计报告及2022年度公司实际情况，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于追认抵押资产向银行贷款的议案》
1.议案内容：

公司于 2022 年 4 月 28 日与中国银行股份有限公司沧州分行签署了额度为
1000 万元的《流动资金借款合同》，借款期限为 1 年，担保方式为实际控制人邢敦江、赵风梅提供无偿担保，公司以自有房产、土地使用权作为抵押物，公司以
自有的三项专利为质押物。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于追认抵质押资产向银行贷款的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2022 年年度报告》及《2022 年

年度报告摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2022 年年度报告》《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避……
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