公告日期：2025-04-28

证券代码：870881 证券简称：宁泊环保 主办券商：西南证券
河北宁泊环保股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870881 宁泊环保 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北拓坤律师事务所刘美伶律师和王雪鹏律师。
（七）会议地点

河北宁泊环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度董事会工作
报告。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2024 年度监事会工作
报告。
（三）审议《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》

根据会计师事务所为公司出具的 2024 年度审计报告，编制了 2024 年度财务
决算报告。
（四）审议《关于 2025 年年度财务预算报告的议案》

根据会计师事务所为公司出具的2024年度审计报告及2024年度公司实际情况，编制了 2025 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务报告的议案》

会计师事务所为公司出具的 2024 年度审计报告。
（六）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2024 年度暂不进行利润分配。
（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，
详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《河北宁泊环保股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
（九）审议《关于对外投资暨关联交易的议案》

根据公司业务发展需要，河北宁泊环保股份有限公司(以下简称：公司)与邢立驰共同出资设立控股子公司“宁泊北科技术（北京）有限公司”，注册地址为：
北京市朝阳区东三环南路 98 号 1 幢 5 层 608，注册资本：2000 万元人民币，其
中公司出资 1400 万元人民币，持股比例 70%，邢立驰出资 600 万元人民币，持
股比例 30%。邢立驰为公司实际控制人邢敦江、赵风梅之子，以上交易构成关联交易。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为泊头市宁泊环保设备成套有限责任公司、邢洪铭。

（十）审议《关于 2024 年度对外借款的议案》

为了公司发展需要，进行多元化渠道投资，增强公司的市场竞争力，2024年 4 月对大有科工技术产业(新疆)有限公司（现名称为：大有数字信息技术（新疆）有限公司）提供借款 1000 万元……
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