公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-011

证券代码：870881 证券简称：宁泊环保 主办券商：西南证券
河北宁泊环保股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邢敦江

6.会议列席人员：杨飞飞、孙振英

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河北宁泊环保股份有限公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关 工作的通知》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》。详见公司于 2025

公告编号：2025-011

年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）
上发布的《河北宁泊环保股份有限公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《河北宁泊环保股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，预计 2025 年度公司向天津中承泰达建筑工程有
限公司发生劳务服务，采购金额为 2,200,000.00 元，其中 2025 年 1-6 月已发
生 196,246.00 元。
2.回避表决情况：

董事邢敦江、董事王新华回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北宁泊环保股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北宁泊环保股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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