公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-003

证券代码：870881 证券简称：宁泊环保 主办券商：西南证券
河北宁泊环保股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：河北宁泊环保股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙振英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2025 年度监事会工作
报告。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-003

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2025 年度审计报告，编制了 2025 年度财务
决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的2025年度审计报告及2025年度公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务报告的议案》
1. 议案内容：

会计师事务所为公司出具的 2025 年度审计报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-003

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1. 议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2025 年年度报告》及《2025 年
年度报告摘要》，详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1. 议案内容：

根据公司生产经营状况及持续发展的需要，公司 2025 年度暂不进行利润分配。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于监事换届的议案》
1. 议案内容：

公司于 4 月 27 日进行监事换届工作，提名王新勇、赵凤海为新一届监事会
监事，并将与职工代表大会选出的职工代表……
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